領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議事規(guī)則
第一條 為了確保公司經(jīng)營(yíng)決策的合規(guī)性、科學(xué)性，提高決策效率，保證公司領(lǐng)導(dǎo)依法履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī)則。
第二條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)是研究討論須提交股東決定的事項(xiàng)，研究有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)、管理、發(fā)展的重大事項(xiàng)以及對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中重要工作做出決策的會(huì)議。
第三條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)由執(zhí)行董事主持、公司高管及部門(mén)經(jīng)理及以上中層管理人員組成。必要時(shí)，可根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。參加會(huì)議人員必須準(zhǔn)時(shí)出席，因故不能到會(huì)的人員須提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假。
第四條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議堅(jiān)持民主集中制的議事原則，通過(guò)集中全體成員的意見(jiàn)和建議，實(shí)行民主決策和科學(xué)管理，提高辦事效率。參會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審議相關(guān)議題并充分發(fā)表意見(jiàn)，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)做最后總結(jié)，并形成會(huì)議紀(jì)要。
第五條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)原則上每月前召開(kāi)一次。
第六條 下述情況，可以召開(kāi)臨時(shí)領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議：
（一）執(zhí)行董事認(rèn)為必要時(shí)；
（二）監(jiān)事提議時(shí)；
（三）有重要經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；
（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。
第七條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議事范圍：
（一）傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)精神；
（二）審議應(yīng)提交股東決定的議題；
（三）審議公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作方針、重大問(wèn)題的決策及中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；
（四）審議公司管理制度、管理模式、公司機(jī)構(gòu)設(shè)置和定員定崗方案；
（五）審議公司的組織績(jī)效、薪酬福利及獎(jiǎng)懲方案、員工招聘及人事任免等；
（六）審議公司對(duì)外簽訂的重要協(xié)議、合同和意向書(shū)等；
（七）審議公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案、資金計(jì)劃、公司年度利潤(rùn)分配；
（八）審議公司重大的財(cái)務(wù)支出項(xiàng)目、重要投資業(yè)務(wù)、重大融資方案；
（九）通報(bào)公司情況，聽(tīng)取工作匯報(bào)，安排公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；
（十）審議公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的其他重要事項(xiàng)。
第八條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議議事程序：
（一）公司綜合管理部（辦公室）是領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議的承辦部門(mén)，負(fù)責(zé)會(huì)議的組織籌備、會(huì)議議題收集和送審、下發(fā)會(huì)議通知、做好會(huì)議記錄、形成會(huì)議紀(jì)要并整理存檔、以及負(fù)責(zé)會(huì)議決定的有關(guān)事項(xiàng)的督辦。
（二）領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議題，先由各部門(mén)提出書(shū)面意見(jiàn)或議案，交主要領(lǐng)導(dǎo)審查后，提交公司辦公室。議題提交人員或相關(guān)部門(mén)需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，并提出可供選擇的預(yù)案或建議。
（三）凡提交領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議研究的議題，由辦公室根據(jù)實(shí)際需要，提前1至2天發(fā)出會(huì)議通知。涉及重要改革方案、經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、規(guī)劃等重大問(wèn)題，應(yīng)提前3至5天將通知和有關(guān)資料送達(dá)與會(huì)人員。
第九條 領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和督查：
（一）領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議的記錄，由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，應(yīng)載明以下事項(xiàng)：
1.會(huì)議名稱、次數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)；
2.主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；
3.審議事項(xiàng)、討論情況及決定；
4.出席人員要求記載的其他事項(xiàng)。
（二）會(huì)議須在1個(gè)工作日內(nèi)形成紀(jì)要或決議，由會(huì)議主持人簽發(fā)執(zhí)行。
（三）領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議形成決議后，承辦部門(mén)按照分工負(fù)責(zé)的原則，逐級(jí)落實(shí)，實(shí)施情況要及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)或向辦公室反饋。根公司章程的規(guī)定，屬于股東職權(quán)的事項(xiàng)，待股東做出相應(yīng)決定后方能實(shí)施。
第十條 出席和列席領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議的人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，對(duì)會(huì)議研究決定事項(xiàng)的過(guò)程和內(nèi)容不得隨意向外泄密。
第十一條 本規(guī)則由綜合管理部（辦公室）負(fù)責(zé)解釋。
第十二條 本規(guī)則自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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